По данным аналитических ресурсов Chainalysis и TRM Labs, незаконная активность на централизованных биржах существенно и стремительно снизилась в период с начала 2023 по середину 2025 года — в первую очередь, такая тенденция говорит о серьезном развитии отрасли в направлении более строгого соблюдения законодательных требований и прозрачности по всему миру.
По состоянию на июнь 2025 года прямой доступ к незаконным кошелькам на семи ведущих централизованных биржах составляет всего от 0,018% до 0,023% от общего объема транзакций — такая статистика как нельзя лучше доказывает достижение успехов в стандартах борьбы с отмыванием денег и их обнаружении.
Криптовалютная биржа Binance неизменно превосходит средний показатель по отрасли в минимизации воздействия незаконных средств, несмотря на объемы торгов, сопоставимые с ближайшими шестью крупнейшими конкурентами вместе взятыми.
Опять же по данным Chainalysis, всего 0,007% объема транзакций Binance в июне 2025 года было связано с незаконными кошельками — это в 2,5 раза ниже, чем средний показатель всех CEX, равный 0,018%.
Параллельно TRM Labs независимо сообщает аналогичные данные: лишь 0,016% незаконного оборота на Binance по сравнению с 0,023% на других ведущих биржах, что на 30% ниже средних показателей, несмотря на очень крупные торговые объемы крупнейшей в мире криптовалютной экосистемы.
В период с января 2023 года по июнь 2025 года Binance сократила прямой доступ к незаконным средствам на 96-98%, опередив шесть других крупных бирж вместе взятых на 4-5 процентных пунктов. Это лидерство и использование передовых методов борьбы с незаконными крипто-схемами устанавливают эталон для отрасли, помогая повышать стандарты борьбы с отмыванием денег и укреплять доверие мировых регуляторов к глобальной Bitcoin-отрасли.
Поскольку с начала года средний ежедневный объем транзакций Binance составляет более 90 миллиардов долларов и свыше 200 миллионов сделок ежедневно, способность Binance поддерживать низкий уровень риска незаконного финансирования важна и демонстрирует ее значительный вклад в обеспечение безопасности и доверия к мировой крипто-экосистеме.
Снижение незаконной деятельности не только защищает пользователей и инвесторов, но и поддерживает органичное внедрение криптовалюты в общество, способствуя созданию максимально безопасной, прозрачной и регулируемой среды. Это прокладывает путь для интеграции криптовалюты в глобальные фиатные финансы и к экономическому росту Bitcoin-индустрии по всему миру.
