Франция начала судебное расследование против Binance по обвинениям в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконной торговле наркотиками и т.д. Об этом сегодня одним из первых написало издание Reuters.
Расследование было начато Национальной юрисдикцией по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) — подразделением парижской прокуратуры, занимающимся финансовыми преступлениями. Ранее во Франции в отношении Binance уже было инициировано дело относительно предполагаемого незаконного сбора информации о клиентах и отмывания денег в рамках не соответствующей стандартам процедуры KYC («Знай Своего Клиента») платформы.
Позднее Binance подтвердила новость и отметила, что обвинения касаются событий прошлых лет — биржа расстроена действиями парижских правоохранителей и намерена яро защищаться.
«Мы глубоко разочарованы новостью о решении Франции передать это дело, которому несколько лет, судебным органам для дальнейшего расследования. Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», — подчеркнули представители Binance.
В Binance отметили признание своих мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма ведущими регуляторами, включая FinCEN и Минюст США, а также внедрение стандартов FATF и усиление контроля за соблюдением нормативных требований.
