Основатель маркетмейкера Gotbit признал вину и согласился на штраф в $23 млн — с большой долей вероятности это поможет избежать тюрьмы Андрюнину, однако в течение трех лет ему будет запрещено участвовать в каких бы то ни было криптовалютных проектах. Напомним, изначально арестованному грозило максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет.
Активы, подлежащие конфискации, на общую сумму $23 млн — это стейблкоины USDT и USDC на четырех кошельках, «исключительно контролируемых» Андрюниным.
В итоге, согласно официальным обвинительным документам, Gotbit работал с сотнями токенов, помогая им выглядеть ликвидными с помощью накручивания объемов, организовывал памп/дамп схемы, создавал фальшивые ордера для видимости спроса на активы.
В судебных документах утверждается, что Gotbit в основном занимался масштабными «фиктивными сделками», которые «обманчиво создавали видимость возросшей торговой активности».
Американские финансовые регуляторы в рамках этого дела заявили, что усиливают контроль за криптовалютным маркетмейкингом.
Напомним, Алексея Андрюнина арестовали в Португалии в октябре прошлого года за манипулирование криптовалютным рынком с помощью искусственного создания ликвидности ряду активов, что вводило в заблуждение конечных пользователей. Вскоре после этого его экстрадировали в США, где и были предъявлены уже официальные обвинения.
