В марте 2025 года в СМИ «прогремела» новость о блокировке почти всех USDT на кошельках криптовалютной биржи Garantex — Tether на тот момент заблокировал стейблкоинов более чем на 2,5 млрд рублей. Это были средства пользователей. Компания тогда заявила о намерении все компенсировать клиентам.
Незадолго до этого США официально предъявили обвинения Garantex — платформу обвинили в отмывании денег, пособничестве обходу санкций и нелегальном бизнесе по переводу денег. Была проведена совместная операция ФБР и европейских спецслужб по пресечению канала обхода санкций.
Инфошум вокруг этого события оказался довольно краткосрочным. Что теперь с Garantex?
Согласно новому расследованию Transparency International Russia, Garantex реорганизовался в сеть под брендами Exved и Grinex. Ончейн-трейсинг (Crystal/OCCRP) показывает пересечения адресов Exved/Grinex с ранее санкционированными кошельками Garantex.
Под новыми вывесками компания продолжила прежнюю деятельность без каких-либо ограничений, несмотря на то, что площадка уже дважды под санкциями, которые были наложены в апреле 2022 (США/ЕС) и в августе 2025 (США/Великобритания). Тем не менее сеть продолжает работать, сменив бренды и архитектуру.
По данным аналитиков, даже после обысков и блокировок доменов в 2025-м Garantex не исчез: кошельки и схемы просто переехали к «наследникам» – Exved и Grinex.
Как заявляют авторы, Exved совершает криптовалютные переводы в виде рублёвых агентских платежей через офшоры, а вся «операционка» в Telegram без проверок онбординга, счетов, статусов.
В исследовании Трансперенси Интернешнл отмечается, что через этот контур можно обналичить российскую криптовалюту в любой стране ЕС и в Великобритании. Это делается через агентские договоры, офшоры и локальные платёжные каналы.
