Власти Турции отправили за решетку шесть человек, связанных с внезапной остановкой работы криптовалютной биржи Thodex на прошлой неделе. В четверг было вынесено решение оставить под стражей топ-менеджеров компании, а также брата и сестру генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Özer).
По данным СМИ, глава криптовалютной биржи скрылся в Албании. Министр внутренних дел Турции надеется, что его получится задержать и экстрадировать на родину.
Криптовалютная биржа Thodex приостановила торги без предварительного уведомления на прошлой неделе. Пользователи лишились возможности вывода средств и запаниковали. В твиттере распространились слухи о том, что генеральный директор торговой площадки покинул страну. После этого полиция страны задержала 62 человека и сообщила о планах задержать еще 16. Пострадавшими в результате экзит-скама могут оказаться 391 000 клиентов биржи.
Некоторые подозреваемые указали, что брат и сестра руководителя биржи — Гювен Озер (Güven Özer) и Серап Озер (Serap Özer) — могли играть важную роль в Thodex, отметив, что у обоих были значительные суммы в криптовалюте. Гювен держит $2,7 млн на криптовалютных биржах BtcTurk и Paribu. Предположительно, он был исполнительным директором Thodex, несмотря на то, что официально никакой должности в компании не занимал.
Серап, сестра пропавшего генерального директора, как сообщается, активно торговала на Binance — ее транзакции оцениваются в $14,6 млн в период с 2018 по 2021 год. Она утверждала, что счет принадлежит не ей. Серап якобы курировала финансовую деятельность Thodex.
Инцидент с Thodex разворачивается на фоне закручивания гаек в отношении криптовалютного рынка Турции. Сегодня, 30 апреля, вступил в силу запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа.
▼
