Вчера турецкая криптовалютная биржа Thodex прекратила торги без предварительного уведомления. Пользователи лишились возможности вывода средств и запаниковали. В твиттере распространились слухи о том, что генеральный директор торговой площадки Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer) покинул страну. Далее события развивались стремительно. Полиция страны задержала 62 человека и планирует задержать еще 16. Пострадавшими могут оказаться 391 000 клиентов биржи.
Озер отрицает все обвинения и утверждает, что его поездка связана с бизнесом и он планировал встречи с иностранными инвесторами. Он также утверждает, что развернувшаяся в прессе кампания призвана очернить его криптовалютную площадку.
Фарук Фатих Озер
Тем не менее, в прокуратуре сообщили, что открыли расследование из-за предполагаемого обмана множества граждан. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) в среду заблокировал банковские счета биржи и открыл собственное расследование. Начавшееся расследование прокуратуры — первый шаг в судебном процессе — показало, что на банковских счетах биржи и ее владельцев есть деньги. Но пока не очень понятно, какая там сумма и хватит ли ее на покрытие убытков пострадавших пользователей.
Следует отметить, что поведение руководителей площадки выглядит как типичный экзит-скам: сначала платформа объявила о необходимости технических работ, приостановив вывод средств и торги на 6 часов, но уже 21 апреля опубликовала новое заявление. В нем было сказано, что в компанию сливается с крупным партнером, и биржа останется закрытой на время процесса слияния, который займет 4-5 рабочих дней (позже оказалось, что на день больше, поскольку в Турции 23 марта является праздничным днем).
Инцидент с Thodex разворачивается на фоне закручивания гаек в отношении криптовалютного рынка Турции. С 30 апреля вступает в силу запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа.
▼
