Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила, что её служба комплаенса выявила и отключила группу подозрительных аккаунтов, связанных со сложной международной сетью транзакций, и передала материалы правоохранительным органам.
В 2025 году компания помогла конфисковать более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью, обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов и провела более 160 тренингов для следователей.
Также биржа опровергла сообщения о том, что сотрудники были уволены за попытки поднять вопросы комплаенса.
Прямо сейчас подверженность Binance санкциям снизилась на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года — в первую очередь такая динамика наглядно демонстрирует, что платформа соблюдает очень строгие системы комплаенса и мониторинга, что в свою очередь определенно снижает регуляторные риски.
На текущий момент Binance владеет лицензиями, регистрациями и авторизациями в 20 юрисдикциях по всему миру и является первой криптобиржей, которая получила полное разрешение от Органа по регулированию финансовых услуг (FSRA) нормативной базы ADGM.
