Совсем недавно появились новости о том, что американские демократы вдруг начали интересоваться сделками на $1.7 млрд в пользу Ирана, проходящими через крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance. В определенный момент Fortune написали, что Binance уволила нескольких старших сотрудников комплаенс-команды после того, как они обнаружили возможные переводы более $1 млрд в пользу структур, связанных с Ираном.
В сети постоянно появляются подобные материалы, которые определенно направлены против Binance. Такие публикации о возможных нарушениях и обходе санкций, по словам представителей платформы, искажают реальную картину.
«Некоторое время назад Binance действительно столкнулась с проблемами комплаенса, но с тех пор полностью перестроила систему контроля».
Это произошло уже после сделки с Минюстом США на $4.3 млрд и введения внешнего мониторинга. В компании заявили, что соблюдают санкционное законодательство и не комментируют кадровые решения.
Теперь Binance было выпущено опровержение и объяснение принципов работы и взаимодействия компании с профильными организациями и органами по всему миру.
CEO Ричард Тенг и директор по комплаенсу Ноа Перлман в свежем ролике в официальном YouTube Binance рассказали о структуре контроля, инвестициях в сотни миллионов долларов в систему соответствия и команде из более 1500 специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями и санкционным рискам.
Представители биржи в очередной раз подчеркнули, что появившиеся в СМИ обвинения определенно искажают факты, в то время как Binance постоянно сохраняет приверженность прозрачности и соблюдению требований регуляторов.
«Комплаенс рассматривается не как формальность, а как ключевой принцип работы и защиты пользователей».
Топы Binance особо отметил, что недавние сообщения в СМИ содержали ложные и вводящие в заблуждение обвинения в адрес платформы. Как всегда, мы хотим убедиться, что наши сотрудники слышат информацию непосредственно от руководства, основанную на четких фактах и доказательствах.
В видео Ричард Тенг и Ноа Перлман разбирают факты, развеивают распространенные заблуждения и объясняют, как система соблюдения нормативных требований Binance работает на практике. Это включает управление и надзор, процессы эскалации, внутренние расследования, решения о прекращении сотрудничества и сотрудничество Binance с правоохранительными органами по всему миру.
