Управление правоприменения Индии (ED) якобы разослало основателю популярной биржи Нишалу Шетти и директору Самиру Мхатре извещение о предъявлении обвинений. Агентство рассчитывает на объяснения по поводу подозрительных транзакций на сумму почти 400 миллионов долларов.
Согласно отчету Reuters, индийская организация по борьбе с финансовой преступностью, ED, связалась с двумя руководителями по поводу транзакций на сумму 28 миллиардов рупий (382 миллиона долларов).
Агентство обвинило операторов биржи в том, что они не собрали необходимые документы для проведения проверок по принципу «знай своего клиента» (KYC). Следовательно, их подозревают в нарушении валютных правил.
Однако представитель WazirX, и представитель компании утверждает, что они еще не получили никаких официальных документов.
«WazirX еще не получил от Управления по обеспечению соблюдения каких-либо явных причин, как упоминается в сегодняшних сообщениях СМИ. WazirX соблюдает все применимые законы. Мы выходим за рамки наших юридических обязательств, следуя процедурам «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML) и всегда предоставляем информацию правоохранительным органам, когда это необходимо. Мы можем отслеживать всех пользователей на нашей платформе с помощью официальной идентификационной информации. Если мы получим официальное сообщение или уведомление от ED, мы будем полностью сотрудничать в расследовании».
Вторая по численности населения страна в мире имеет несколько противоречивую историю с криптовалютным пространством, начиная с нескольких лет назад, когда центральный банк страны запретил организациям, работающим с ним, работать с любыми компаниями, даже отдаленно связанными с отраслью.
Хотя Верховный суд Индии отменил эту директиву в 2020 году, RBI часто выносил предупреждения против BTC и других криптоактивов.
Тем не менее, последние новости из страны были значительно более позитивными. Сообщается, что в настоящее время Индия рассматривает возможность отказа от своих планов по запрету криптовалют – вместо этого правительство пытается сделать их классом активов.
