Директор компании Фарук Фатих Озер с августа 2020-го года начал незаконно выводить средства клиентов в BTC через биржу Kraken. К моменту запланированного им побега были украдены более 5000 BTC, оцениваемые в $280 млн.
Перед неожиданной остановкой торгов Thodex, Озер уехал в Албанию, далее его след потерялся. Бегство руководителя стало неожиданным для топ-менеджмента и семьи. Турецкие власти взяли их под арест, общее число задержанных составило 83 человека, в том числе брат и сестра Озера.
Интенсивность арестов объясняется размерами скама. Правоохранители Турции пока не оглашают финансовые размеры потерь клиентов, но они могут составлять от $2 млрд до $10 млрд. Страна может войти в историю рынка криптовалют, потеснив Ружу Игнатову, сумевшей отобрать у вкладчиков $4 млрд через криптопирамиду OneCoin.
